Заблокировать банковскую карту украинцам могут по целому ряду причин, которых, к тому же, становится все больше

В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета, пишет «Обозреватель».

Подозрения могут возникнуть если:

  • Клиент отказывается предоставить дополнительные документы;
  • У клиента много платежных карт (без указания числа);
  • С клиентом не получается связаться по указанным номеру телефона и адресу;
  • Клиент нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
  • Клиент требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.

банк выплаты субсидии коммуналка

Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.

Популярные статьи сейчас

73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"

"Тела подняли из воды": трагедией закончилась рыбалка для двух подростков, детали

В центре Одессы водитель влетел в толпу людей, кадры ДТП: "Ехал на красный"

Жизнь мужчины оборвалась в один миг на одесской трассе, кадры: "хотел купить клубнику"

Всплыла новая информация о пропавшем офицере из Одессы: "Мог быть шпионом"

Показать еще

Так, клиент подлежит проверке если:

  • объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
  • постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
  • клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

зарплата гривна деньги выплаты

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Напомним про новые правила для кредитов и депозитов, в Нацбанке объявили, что изменится: "С сегодняшнего дня..."

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке оставили украинцев без денег в разгар карантина, клиенты в недоумении: "Банк не разрешает..."

Также Politeka писала, что в налоговой предупредили украинцев, что надо успеть сделать до 1 мая: "Грозят штрафы".