Заблокувати банківську карту українцям можуть з цілого ряду причин, яких, до того ж, стає все більше

В Україні діють ризиковані підходи для перевірки власників карткового рахунку, пише «Оглядач».

Підозри можуть виникнути якщо:

  • Клієнт відмовляється надати додаткові документи;
  • У клієнта багато платіжних карт (без зазначення числа);
  • З клієнтом не виходить зв'язатися за вказаними номером телефону та адресою;
  • Клієнт нервує без "видимих причин", "надмірно" цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
  • Клієнт вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.

банк виплати субсидії Комуналка

Як відомо, в 2020 році Нацбанк затвердив нові правила проведення банками фінансового моніторингу, і видав ще ряд обмежень.

Популярні новини зараз

73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"

Потужні вибухи прогриміли на АЗС, є перші дані про поранених: кадри НП в Росії

Мішина, показавши свій білосніжний "Jaguar" і сина, розкрила правду про стосунки з Еллертом: "У нього немає вибору"

72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала: «Що у бабусі з ногами?»

Раптово не стало української співачки, хвороба виявилася сильнішою: "Лікарі діагностували..."

Показати ще

Так, клієнт підлягає перевірці якщо:

  • обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
  • постійно проходять операції з готівкою на великі, округлені суми;
  • клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

зарплата гривня гроші виплати

Всього в переліку кілька десятків критеріїв. Але при цьому свої внутрішні умови є і у самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови і закону.

Нагадаємо про нові правила для кредитів і депозитів, в Нацбанку оголосили, що зміниться: "з сьогоднішнього дня..."

Як повідомляла Politeka, у Приватбанку залишили українців без грошей в розпал карантину, клієнти в подиві: "Банк не дозволяє..."

Також Politeka писала, що у податковій попередили українців, що треба встигнути зробити до 1 травня: "загрожують штрафи".